Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em nova fase de operação contra fraudes bilionárias

Banqueiro foi detido em São Paulo por ordem do ministro André Mendonça; investigação aponta esquema de venda de títulos falsos e determina bloqueio de R$ 22 bilhões

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 4 de março, pela Polícia Federal em São Paulo. A ação faz parte da terceira fase da Operação "Compliance Zero", que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso no mês passado. Vorcaro foi detido em sua residência, no bairro Jardim Europa, e encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista.

O esquema e os crimes

Segundo as investigações, que contaram com apoio do Banco Central, o esquema envolvia a venda de títulos de crédito falsos pela instituição financeira. A operação apura a prática de crimes como:

• Gestão fraudulenta;
• Lavagem de dinheiro;
• Manipulação de mercado;
• Corrupção e ameaça;
• Invasão de dispositivos informáticos.

Além de Vorcaro, a PF cumpre mandados de prisão contra seu cunhado, Fabiano Zettel, que ainda não foi localizado, e outros dois investigados. A Justiça determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens no valor impressionante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação financeira do grupo.

Histórico de tentativas de fuga

Esta não é a primeira vez que o banqueiro entra na mira das autoridades. Em novembro do ano passado, Vorcaro já havia sido detido no aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular, o que foi interpretado pela PF como uma tentativa de fuga do país.

Curiosamente, o banqueiro era aguardado nesta quarta-feira em Brasília para depor na CPI do Crime Organizado. No entanto, sua defesa já havia sinalizado que ele compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, amparado por uma decisão judicial que tornava sua ida à CPI facultativa.

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Fonte: G1

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